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红龙扑克下载链接科技:2017年第六次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
 
  一、會議召開和出席情況
 
  (一)會議召開情況
 
  1、會議召開時間:2017年10月12日
 
  2、會議召開地點:黑龍江省安達市北四道街興安街12委1-254A
 
  公司會議室
 
  3、會議召開方式:現場
 
  4、會議召集人:董事會
 
  5、會議主持人:董事長孫德慶
 
  6、召開情況合法、合規、合章程性說明:
 
  公司已于2017年9月25日在全國中小企業股份轉讓系統信息
 
  披露平臺(http://www.neeq.com.cn及www.neeq.cc)上發布了《2017
 
  年第六次臨時股東大會通知公告》;本次股東大會的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
 
  (二)會議出席情況
 
  公告編號:2017-075
 
  出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共10人,
 
  持有表決權的股份37,630,000股,占公司股份總數的82.70%。
 
  二、 議案審議情況
 
  (一)審議通過《關于解散清算控股子公司黑龍江德洛經貿有限公司的議案》
 
  1、議案內容
 
  黑龍江德洛經貿有限公司(以下簡稱“德洛經貿”)系公司直接 持有51.50%股權的控股子公司。出于公司發展戰略考慮,公司計劃進 一步整合公司內部資源,經合計持有德洛經貿 90.00%表決權的股東 (本公司持有德洛經貿 51.50%股權,上海友源生物科技有限公司持 有德洛經貿22.50%股權、姚宏飛持有德洛經貿16.00%股權)協商后一致同意,擬成立清算組并依法對德洛經貿進行解散注銷。
 
  2、議案表決結果:
 
  同意股數37,630,000股,占出席本次股東大會有表決權股份總
 
  數的100.00%;反對股數0股,占出席本次股東大會有表決權股份總
 
  數的0.00%;棄權股數0股,占出席本次股東大會有表決權股份總數
 
  的0.00%。
 
  3、回避表決情況:
 
  本議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
 
  四、備查文件目錄
 
  《黑龍江红龙扑克下载链接科技發展股份有限公司 2017 年第六次臨時股東大
 
  會會議決議》
 
  公告編號:2017-075
 
  黑龍江红龙扑克下载链接科技發展股份有限公司
 
  董事會
 
  2017年10月12日

 
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